紧急通知:香港公司尽职调查进入倒计时,未完成将遭重罚!

各位尊敬的客户:
 
这是一份,十万火急的“紧急通知”“特别声明”,请各位领呈客户一定要注意!
 
紧急通知:针对香港公司KYC尽职调查进展缓慢,及部分企业仍未完成尽调情况。香港政府公司注册处已对本港各持牌秘书公司下最后通牒,亦将于近期针对该情况进行专项打击,所有没完成尽职调查之香港公司,将被列入异常经营名录。政府将加大抽查力度,不排除将SCR与KYC进行匹配抽查,缺少一样都将遭到重罚、并对香港公司董事股东采取法律措施。
 
领呈提示:各位客户,切勿为恐怖组织洗钱提供帮助,一经查证,不仅将会关闭银行账户,还将面临三年以下监禁及没收所有财产。
 
 
   资料来源:香港注册处 《洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》
 
特别声明:各位客户,去年7月香港政府推出该项尽职调查行动,并要求所有香港公司都必须在2018年12月31日之前,完成KYC尽职调查。但时至今日仍有大量香港公司未完成调查申报,香港政府将被迫于近期采用强硬手段。本司已采用书面、电话及微信等多种方式多次通知提醒客户完成本项操作,已充分尽到相关义务。如在本月底,客户仍未完成KYC尽职调查,为免除领呈香港秘书牌照遭吊销之风险,我们将被迫辞去贵司香港秘书身份。
 
领呈提示:秘书公司为香港公司提供注册地址,如若被办理辞秘书,企业将会被相关机构关注,增大被抽查几率。变更秘书公司时,同业亦将对该类企业保持审慎态度,收取更高费用。
 
什么是KYC尽职调查?
KYC(即know-your-customer)尽职调查,是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。可将之看做该年3月推出之SCR(Significant Controllers Register)备存重要控制人登记册重要规定,之后续要求,他们都是CRS的一部分。
 
KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息,并实时更新香港公司董事股东变更信息,以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。香港政府为了防止香港公司不正规操作,加大了审核香港公司所需要提交的资料,所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。同时,还需要对已有的香港公司进行资料收集,统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。
 
 
 
 
KYC审核所需资料及具体内容
 
客户完成部分:
 
1,客户身份证明文件
要求:手持身份证拍摄,面部和身份证信息清晰可见,可在证件下搭配纸张,上书“仅供办理KYC尽职调查”。
 
2,客户住址证明文件
例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证等。
 
3,客户尽职调查表(KYC)
要求:该表格由秘书公司根据客户信息填制并发送客户,您只需要签名盖章回传扫描件给我们即可。
 
4,客户的委托协议书
要求:公司服务协议+费用到账记录+费用收据
 
5,业务证明文件
例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等,若是新公司注册还没有合同,可提供商业计划书或者资质证明文件。
 
 
领呈帮您完成部分:
 
1,填写尽职调查表(KYC)
操作:根据客户提供资料填制KYC报表,寄发客户,收取客户签名盖章后的复印件。
 
2,身份调查记录截图
需要有:政治人物调查,恐怖分子调查以及受制裁国家调查。
 
 
3,保存备案
操作:电子档与文件档保存备案,随时应对香港公司注册处检查。
 
 
关于未来
 
随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求越来越规范严格。
当前,不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件,境内外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件,以证明其在经营合法业务。
 
大趋势,不可逆。
CRS的目的毕竟是反恐怖、反洗钱、反逃税,打击的是恶意偷税、非正规报税或非法转移资产的企业或者个人。所以,您的香港公司只需要是正规经营,完全不需要害怕CRS。
 
领呈,香港持牌秘书一级代理,十年来与万家香港公司共同成长,每一个客户都是我们的家人,在座每一位我们都不愿意放弃,相信KYC尽职调查这个小小的难关一定难不倒我们。
 
在此,诚意感谢您对领呈的支持和信赖,让我们携手相伴走向未来!

联络我们

请致电400-689-3930,或

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