为开香港银行账户 行贿未遂 内地商人被判入狱八个月!

近日,港媒曝出一则新闻,一位五十岁李姓内地商人,因向银行职员行贿,遭香港法院判入狱八个月。
其行贿原由,仅仅是为开立一个汇丰银行公司账户!
 
小编查询香港廉政公署官网,果然亦有提及:
 
或许,您会问,不就是开个银行账户,咱国内拿身份证随便开。
再说,不都是银行职员拿着礼品求客户开卡开账户的么?
咋到了香港,就反过来了,至于要去贿赂银行职员吗?
贿赂不成,怎么还会被告上法庭,判八个月这么严重?
 
小编很负责的告诉您,这早已不是第一次有客户因在香港银行开户时有贿赂行为,遭起诉被判刑:
2016年7月,一名陈姓内地商人想在香港开设银行户口,向一名银行经理赠送了价值1350港币的Chanel N°5香水,以图豁免提交部分资料,最后被捕并被判刑6个月。
 
2017年,一位香港公司董事向银行职员行贿1000港币,以期让职员协助开户,结果被判入狱10个星期。
2018年8月,一位熊姓内地商人,在香港星展银行开户;为催促银行协助开户,表示将提供十万港币作为报酬;结果被告发,遭香港法院判监4个月。
香港廉政公署官网上可查到大量类似案例:
 
 
按照香港法官原话:香港曾经历贿赂的黑暗时代,经过多年的努力,香港的廉洁情况得到改善;廉洁是香港的核心价值,不容被人破坏,判处被告阻吓性刑罚,以反映该案件的严重性。
 
为什么香港银行账户这么难开?
曾经,陆客去开香港银行账户还是非常简单的事,香港银行也非常欢迎,基本也是见证即开。是从何时起,是什么原因变得如此困难?
 
一,美国巨额罚款
香港银行,之所以加大风控力度,加强账户审查监管,并提高开户门槛。
最主要的原因:2012年渣打银行与汇丰银行被查出反洗钱合规失误,遭美国开出当时的史上最重罚单。此后由美国掀起的以反恐为由给银行开罚单行动,席卷了全世界各大银行,造成全球银行业惶恐不安、风声鹤唳。
2012-2019年 银行被开巨额罚单(以过亿美元/欧元计)
 
 
二,打击地下钱庄
近年来中央开始打击地下钱庄,严控资本外流,并于2015年4月开启史上最大力度的五部门联合打击地下钱庄行动。仅去年5月到12月,国家外汇管理局就高频发布了六次《关于外汇违规案例的通报》,过100例被查处和罚款管案例被公布,涉案对象有银行、公司和个人,案情包括非法资金转移、逃汇案、非法结汇案件等等。
 
自上而来的压力,逼迫香港银行对所有内地账户保持审慎态度。
 
三,CRS压力显现
随着去年CRS在香港正式生效,香港各大银行纷纷开始清理账号,所有新老客户必须严格完成尽职调查,预计将关闭数和冻结以万计的问题账户。去年,香港银行曾一度出现停开新账户,许多老客户被要求关闭现有账号的情况。
 
当前,香港银行账户开立,银行不仅大幅提高了开户要求,还需要客户提供各种材料,大多还需现场面签,严格程度堪称史上最严。
总之,香港银行开户,实在是太难了!
 连香港金管局都予以承认,并在官网上奉劝大家,想开户,不妨多找几家银行。
 
 
言归正传,话题转回文章开头被判刑8个月的李先生。
领呈·法务分析:
李先生犯得最大的错误,就是把在国内的公关套路用到香港,但香港的法制环境与国内完全不同。他自作聪明的用自己的手机打字提示贿赂给银行工作人员看,以为即使被拒,对方也没证据拿他没办法。
他不知道,在他离开后,银行即上报廉政公署。
2019年4月13日,时间已过去八个多月,李先生早已将该事抛之脑后,照常过关时却遭香港廉政公署拘捕。
过去那种对香港法治不以为然,纳税只做零申报、不按时年审、不按规定审计、不配合尽职调查;以为反正人在大陆,香港方拿你没办法的时代,早已一去不复返。
现在还敢这样做,分分钟数收到巨额罚款通知,加香港法院传票,甚至冻结银行账户。
今年,香港已将该类刑罚的判刑起点由半年提升至十二个月,加重处罚。
 
 
其实李先生身上发生的悲剧,明明都是可以避免的,尤其是香港银行开户这种小事情,他根本无需冒这么大风险行贿工作人员,只需要找他的香港秘书公司帮忙办理即可。
领呈·十年,作为香港公司成立必备的持牌香港秘书公司,与香港各大银行保持良好的顾问及合作伙伴关系,可以向客户提供全面的香港银行开户帮助服务。
今天是520,在这个特殊的日子,请允许领呈为大家送上诚意的祝福!

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